Le rapport de la Centif obtenu par Libération parcouru par Setal.net révèle le rôle joué par chaque partie. Selon les renseignements financiers, alors que la mutation du Fpe était en cours, Ndèye Khady Guèye a fait créer la Sap Sa. Un pout cent des actions est cédé à Lamine Diop (Inculpé au même titre que Ndèye Khady Guèye mais mis en liberté provisoire) et le reste du capital enregistré aux noms de Gabriel Lopes alors administrateur, directeur général de la Bsic, et de son épouse (Tous les deux sous le coup d’un mandat d’arrêt international dans cette affaire). La société créée, le Fpe dirigé par Ndèye Khady Guèye lui prête 1,5 milliard FCFA. ensuite, poursuit Libération épluché par Setal.net, la Sap administrée par Babacar Mané (également inculpée pour complicité des mêmes délits et obtention frauduleuse de prêt et recel) sollicite un prêt à la Bsic. Et naturellement, Gabriel Lopes lève la rondelette somme au profit de la société. L’affaire intrigue la Centif lorsqu’une banque de la place lui signale une tentative de transfert de la somme de 05 milliards de FCFA des comptes du Fpe vers ceux de la Société africaine de Participation. Limogée du Fpe, Ndèye Khady obtient les actions de Lamine Diop et Gabriel Lopes à la Spa. Ainsi, elle devient l’actionnaire majoritaire.
Selon Libération, jeudi dernier, lorsque Ndèye Khady Guèye a senti le danger qui la guettait, elle a envoyé un sms à Lamine Diop en lui demandant de ne pas déférer à la convocation de la Section de recherches de Dakar. Son complice s’exécute mais mal lui en a pris. Il sera cueilli par les gendarmes qui le soumettent à un interrogatoire. Il déclare qu’il n’est au courant de rien et qu’il ne fait que signer des papiers. Une version qui se confirmera au fil des investigations de la Gendarmerie. C’est d’ailleurs ce qui l’a sauvé de la prison.
Pour en revenir à la Centif, au-delà de cette transaction douteuse, elle s’est intéressée à tous les mouvements effectués des comptes de l’ex-Fpe vers d’autres entités. Ainsi, note Libération, les enquêteurs tombent sur un autre trou de 1,8 milliard FCFA consécutif à l’affaire dite des taxis Skoda. La Centif décèle dans cette affaire des malversations opérées dans les comptes du Fpe au profit d’une société dénommée Global Trest. Devant les enquêteurs, Ndèye Khady Guèye s’est défendu bec et ongles de toute malversation. A l’en croire, 102 taxis avaient été commandés et seulement 56 livrés. Dans ses déclarations, elle informe que les taxis livrés se sont retrouvés à Emg de Mbaye Guèye.
Cette affaire bouclée, les enquêteurs vont découvrir une autre irrégularité. Selon Libération, Ndèye Khady Guèye avait octroyé un prêt de 1,5 milliard à travers Ramatou, une mutuelle pour femmes. Mais il s’est trouvé que ce prêt n’a jamais été remboursé.
Pour boucler la boucle, les Renseignements financiers découvrent que Ndèye Khady Guèye se louait sa propre maison quand elle était à la tête du Fpe. De 2003 à 2012, 1,2 million FCFA ont été décaissés mensuellement à cet effet. Une affaire qui, d’après Libération figure dans un dossier que vient de boucler la Cour des comptes. Voici dans quoi s’est mise l’ancienne tête de liste du Pds à Dakar, lors des dernières élections législatives.
Selon Libération, jeudi dernier, lorsque Ndèye Khady Guèye a senti le danger qui la guettait, elle a envoyé un sms à Lamine Diop en lui demandant de ne pas déférer à la convocation de la Section de recherches de Dakar. Son complice s’exécute mais mal lui en a pris. Il sera cueilli par les gendarmes qui le soumettent à un interrogatoire. Il déclare qu’il n’est au courant de rien et qu’il ne fait que signer des papiers. Une version qui se confirmera au fil des investigations de la Gendarmerie. C’est d’ailleurs ce qui l’a sauvé de la prison.
Pour en revenir à la Centif, au-delà de cette transaction douteuse, elle s’est intéressée à tous les mouvements effectués des comptes de l’ex-Fpe vers d’autres entités. Ainsi, note Libération, les enquêteurs tombent sur un autre trou de 1,8 milliard FCFA consécutif à l’affaire dite des taxis Skoda. La Centif décèle dans cette affaire des malversations opérées dans les comptes du Fpe au profit d’une société dénommée Global Trest. Devant les enquêteurs, Ndèye Khady Guèye s’est défendu bec et ongles de toute malversation. A l’en croire, 102 taxis avaient été commandés et seulement 56 livrés. Dans ses déclarations, elle informe que les taxis livrés se sont retrouvés à Emg de Mbaye Guèye.
Cette affaire bouclée, les enquêteurs vont découvrir une autre irrégularité. Selon Libération, Ndèye Khady Guèye avait octroyé un prêt de 1,5 milliard à travers Ramatou, une mutuelle pour femmes. Mais il s’est trouvé que ce prêt n’a jamais été remboursé.
Pour boucler la boucle, les Renseignements financiers découvrent que Ndèye Khady Guèye se louait sa propre maison quand elle était à la tête du Fpe. De 2003 à 2012, 1,2 million FCFA ont été décaissés mensuellement à cet effet. Une affaire qui, d’après Libération figure dans un dossier que vient de boucler la Cour des comptes. Voici dans quoi s’est mise l’ancienne tête de liste du Pds à Dakar, lors des dernières élections législatives.
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