Lutte contre le blanchiment de capitaux – Le Giaba veut couper les canaux…

Un atelier régional sur “l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au profit des institutions financières et des Epnfd“ s’est ouvert hier à Saly. Cette rencontre organisée par le Giaba regroupe 17 pays et s’inscrit dans le cadre des stratégies d’interventions au niveau national et régional.

Comment lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ? C’est la grande question selon EnQuête, à laquelle le Giaba essaie d’apporter une réponse pertinente, au cours d’un atelier régional sur “l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au profit des institutions financières et des Epnfd“. Qui s’est ouvert hier à Saly. A l’occasion, le colonel Adama Coulibaly, Directeur General du Giaba, a invité à “identifier, évaluer. Et comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et prendre des mesures telles la désignation d’une autorité ou d’un mécanisme de coordination des actions d’évaluation des risques, et al jouer des ressources afin de s’assurer que les risques sont attenues efficacement“. Ainsi, pendant trois jours, le Giaba va assister les Etats, afin d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au profit des institutions Financières et les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD). “Il s’agit de couper les canaux de financement du terrorisme pour que ces activités puissent prendre fin. Nous voulons noter à ce niveau, que la stratégie militaire est une bonne stratégie. Mais, elle doit être complétée par des mesures de conformité, qui sont de mettre en place un dispositif règlementaire et législatif robuste. Ce que reste, c’est la mise en œuvre effective et les résultats. Toutes les dispositions sont prises pour que les outils et les mécanismes soient à la hauteur des enjeux. Très bientôt, vous aurez des résultats et ces résultats arrivent“, assure M. Coulibaly. Ainsi, les Institutions Financières, les autorités de contrôle et de supervision, les autorités judiciaires doivent tous être formées avant d’arriver à une phase de résultat.